Толық ақпарат

Тіркеу нөмірі

KZ-П-13-0000011

Иесі

Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі агенттігі

Күй*

Жұмыс істейді

Жүйені растау мәртебесі

Расталған

Қысқарту

ЕИАС

Мақсаты

Агенттіктің өкілі заңсыз кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру және келесі функцияларды автоматтандыру фактілерін анықтау процестеріне арналған: - кең көздердегі күдікті қаржылық операциялар туралы мәліметтерге; - қаржылық операцияларды тоқтата тұру, қаржылық қылмыстар фактілерін ашып көрсету кезеңдерінде дамитын жағдайларды әзірлейтін жағдайларды бағалау және бағалау; тергеу туралы ақпарат үшін маңызды ақпаратты тексеру, тексеру және бағалау; - қаржылық ақпараттың белгісіз жағдайларын жою; - жиналған ақпаратты, олардың табиғатын, үйірмесін, локализациялауды іздеу бағыттары мен сфераларын зерттеу; - қажетті нұсқаларды алып тастау; Қажетті нұсқалардың мәні; алдағы жұмыс және алдағы жұмыстардың бағыттары және жасалған нұсқаларды тексеру жоспарларын жасау; - процедуралық құжаттарды даярлау; -Макроанализ барлығы.

Нұсқа

4

Өмірлік циклдің басталу күні

25 сентября 2023

Өмірлік циклдің аяқталу күні

31 декабря 2099