Подробная информация

Регистрационный номер

KZ-П-13-0000011

Владелец

Агентство РК по финансовому мониторингу

Статус *

Функционирует

Статус подтверждения системы

Подтверждено

Аббревиатура

ЕИАС

Назначение

ЕИАС Агентства предназначена для аналитической поддержки процессов выявления фактов легализации (отмывания) незаконных доходов и финансирования терроризма и автоматизации следующих функций:-сбора данных о подозрительных финансовых операциях изразнообразных источников; -изучения и оценки ситуаций, складывающихся на этапах принятия решения о приостановке финансовой операции, раскрытия фактов финансовых преступлений;-поиска, проверки и оценки значимой для расследования информации;-установления неизвестных обстоятельств проведения финансовой информации;-определения направлений и сфер поиска носителей собираемой информации, их характера, круга, локализации;-выдвижения необходимых версий;-определения направлений предстоящей работы и составления плана действий по проверке выдвинутых версий;-выбора средств и методов обнаружения и использования доказательств;-оценки полученной доказательственной информации;-подготовки процессуальных документов;-макроанализа по всей совокупности данных.

Версия

4

Дата начала жизненного цикла

25 September 2023

Дата окончания жизненного цикла

31 December 2099