Осуществление противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организации, участвующие в проведении денежных операций ()
Осуществление противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организации, участвующие в проведении денежных операций
Включает в себя ряд мер, мероприятий и процедур, направленных на предотвращение использования финансовой системы для реализации преступных намерений.
Владелец процессаАФМ РК
Тип процессаОтраслевой
Эталонный источникЕИАС
НПАhttps://adilet.zan.kz/rus/docs/Z090000191_