Толық ақпарат

Тіркеу нөмірі

KZ-П-13-0000011

Иесі

Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі агенттігі

Күй*

Жұмыс істейді

Жүйені растау мәртебесі

Расталған

Қысқарту

ЕИАС

Мақсаты

ЕИАС Агентства предназначена для аналитической поддержки процессов выявления фактов легализации (отмывания) незаконных доходов и финансирования терроризма и автоматизации следующих функций:-сбора данных о подозрительных финансовых операциях изразнообразных источников; -изучения и оценки ситуаций, складывающихся на этапах принятия решения о приостановке финансовой операции, раскрытия фактов финансовых преступлений;-поиска, проверки и оценки значимой для расследования информации;-установления неизвестных обстоятельств проведения финансовой информации;-определения направлений и сфер поиска носителей собираемой информации, их характера, круга, локализации;-выдвижения необходимых версий;-определения направлений предстоящей работы и составления плана действий по проверке выдвинутых версий;-выбора средств и методов обнаружения и использования доказательств;-оценки полученной доказательственной информации;-подготовки процессуальных документов;-макроанализа по всей совокупности данных.

Нұсқа

5

Өмірлік циклдің басталу күні

11 апреля 2025

Өмірлік циклдің аяқталу күні

31 декабря 2099