Detailed Information
Единая информационная аналитическая система Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Name
Единая информационная аналитическая система Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Old ID
Fill percentage
102%
Current status
Зарегистрирован
Characteristic
Evaluation
Coverage:
1.05
Low
Complexity:
3.92
High
Criticality:
2.50
Medium
Significance:
2.20
Medium
Preliminary class
Класс 3 - Малоприоритетное ПОRegistration number
KZ-П-13-0000011
Owner
Agency of the Republic of Kazakhstan on Financial Monitoring
Status*
Operational
System confirmation status
Confirmed
Abbreviation
ЕИАС
Purpose
ЕИАС Агентства предназначена для аналитической поддержки процессов выявления фактов легализации (отмывания) незаконных доходов и финансирования терроризма и автоматизации следующих функций:-сбора данных о подозрительных финансовых операциях изразнообразных источников; -изучения и оценки ситуаций, складывающихся на этапах принятия решения о приостановке финансовой операции, раскрытия фактов финансовых преступлений;-поиска, проверки и оценки значимой для расследования информации;-установления неизвестных обстоятельств проведения финансовой информации;-определения направлений и сфер поиска носителей собираемой информации, их характера, круга, локализации;-выдвижения необходимых версий;-определения направлений предстоящей работы и составления плана действий по проверке выдвинутых версий;-выбора средств и методов обнаружения и использования доказательств;-оценки полученной доказательственной информации;-подготовки процессуальных документов;-макроанализа по всей совокупности данных.
Version
6
Lifecycle start date
28 October 2025
Lifecycle end date
28 October 2025